Zgodnie z ustawą AML niezbędne jest zapewnienie szkoleń dla personelu, w tym uwzględniających przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym, że łączymy praktykę RODO i AML, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe, dostosowane do Państwa potrzeb szkolenia.
Szkolenia
17.05.2022
Usługi konsultingowe oraz IT
AML
Analiza ryzyka, outsourcing, monitorowanie transakcji, wdrożenia, audyty, KYC, ocena instytucji obowiązanej, szkolenia.
SzczegółyRODO
Wsparcie Inspektora Ochrony Danych, wdrożenia, audyty roczne oraz doraźne, analiza ryzyka.
SzczegółySygnaliści
Audyty funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń. Wdrożenia, w tym opracowywanie wzorów procedur, umów, regulaminów oraz innej dokumentacji, szkolenia.
Szczegóły