Usługi w zakresie AML

Audyt

Przeprowadzamy audyt doraźny lub roczny, całościowy lub obejmujący tylko poszczególne obszary. Audyt kończymy raportem i prezentacją dla zarządu. Dzięki temu zapewniamy przegląd procesów, wykrycie nieprawidłowości oraz wsparcie w spełnianiu obowiązków raportowych do zarządu lub rady nadzorczej.

Wdrożenie

Jeśli nie jesteś jeszcze dostosowany do regulacji AML/CFT albo do tej pory zakupiłeś jedynie „pakiet dokumentów” na nieznanej stronie internetowej to służymy Ci wsparciem. Zaczniemy od szkolenia abyś razem z personel wiedział co Was czeka, przejdziemy do ustalenia jak działają procesy i jak trzeba je dostosować, wraz z Twoim zespołem wypracujemy rozwiązania łączące potrzeby compliance i biznesu, a do tego wszystkiego opiszemy to w dokumentacji.

Analiza ryzyka

Podstawową zasadą jest podejście oparte na ryzyku. Zgodnie z regulacjami trzeba wykonać ocenę ryzyka oraz ocenić ryzyko każdego z klientów. Jeśli potrzebujesz wsparcia to możemy dostarczyć Ci wzory dokumentów jak i wesprzeć Cię w praktycznym przeprowadzeniu oceny ryzyka.

KYC + Monitoring

Wspieramy w analizie ryzyka klienta oraz w dostosowaniu procesu KYC do wymagań prawnych. Ponadto możemy wspomóc Cię w ustawieniu systemu alertów na transakcjach oraz wesprzeć w analizie szczególnie trudnych przypadków i transakcji.

Szkolenia

Zgodnie z ustawą AML niezbędne jest zapewnienie szkoleń dla personelu, w tym uwzględniających przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym, że łączymy praktykę RODO i AML jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe, dostosowane do potrzeb szkolenia.

Sygnaliści

Przyjmujemy i rozpatrujemy zgłoszenia, prowadzimy rejestr, raportujemy, przygotowujemy dokumentację i prowadzimy całe procesy.

Edukacja

sprawdź najnowsze informacje dotyczące Cyberbezpieczeństwa, RODO oraz AML

Webinar
konferencja

ROZLCZALNOŚĆ TO PODSTAWA RODO

KONFERENCJA DAPR „ROZLCZALNOŚĆ TO PODSTAWA RODO” odbędzie się już 24 maja. Startujemy o 10.50. Rozliczalność słowo odmienione przez […]

Zapisz się

Nasze pozostałe usługi

RODO

Wsparcie Insektora Ochrony Danych, wdrożenia, audyty roczne oraz doraźne, analiza ryzyka.

Szczegóły

Sygnaliści

Audyty funkcjonującego systemu dokonywania zgłoszeń, opracowanie dokumentacji, wzorów procedur, umów i innych dokumentów. Wdrożenia, ustalanie kanałów zgłoszeń, opracowanie regulaminów, szkolenia.

Szczegóły

Wsparcie IT

Audyty IT, administracja, analizy i wdrożenia, obsługa, inne

Szczegóły